Европол: Най-мащабните схеми за пране на пари са с руски средства - Money.bg
Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как
Прокуратурата възложи проверка на ДАНС за пране на пари - Общество - България - Новините на NOVA - NOVA
ЕС планира горна граница за плащания в брой и собствена агенция за пране на пари - Investor.bg
До 10 милиона лева глоба за пране на пари
МВР, ДАНС и прокуратурата разследват пране на пари в големи размери - Investor.bg
Хванаха семейство за пране на пари в Благоевград - News.bg
Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки》| Николай Алдимиров | Книги от онлайн книжарница Хеликон | Книжарници Хеликон
Transparency International: Платформите за електронни плащания крият риск от пране на пари
Глобите за пране на пари стигнаха 1 млрд. долара
Новият закон за прането на пари отвори добра бизнес ниша - Финансови новини
Книга – „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство“ | АЛСАС
Всичко, което трябва да знаете за прането на пари Mind the horns!
Задържаха семейство за пране на пари и укриване на данъци - Разград - DarikNews.bg
ДАНС разкри пране на пари с помощи за COVID-19
3 г. затвор и глоба за мъж, обвинен за пране на пари в особено големи размери - Темида
Туризмът и хазартът са основни канали за пране на пари в България - Любопитно — Новини Стандарт
До 10 млн. лв. глоба за банки при пране на пари - Общество — Новини Стандарт
Строги правила за борба с изпирането на пари налага ЕК - Финансови новини
КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър за пране на пари - Новини от Actualno
Трима на съд за пране на пари и данъчни измами - Информационна агенция ПИК
ЕК създава агенция за борба с прането на пари - Старият континент - Светът - Новините на NOVA - NOVA
